Zakelijke crypto-assets
Gebruik je een rekening van ons om crypto-assets te kopen of verkopen via een cryptodienstverlener? We letten extra op fraude, omzeiling van regels, omkoping en witwassen.
Bescherming tegen misbruik
Als bank helpen we misbruik van geld te voorkomen, zoals witwassen, omzeiling van regels, omkoping en terrorismefinanciering. Daarom controleren we betalingen en kunnen we je daar vragen over stellen.
Risico’s bij crypto-assets
Criminelen gebruiken crypto-assets vaak voor witwassen. Bijvoorbeeld na belastingfraude, fraude, illegale wapenhandel of handel in mensen en drugs. Ook vragen criminelen vaak crypto-assets als losgeld bij gijzelsoftware. Bovendien krijgen hackers soms toegang tot je crypto-assets. Daardoor raak je je geld kwijt.
In veel soorten crypto-assets wordt weinig gehandeld. Daardoor krijgen fraudeurs meer ruimte om de prijs te sturen. Ze laten de prijs eerst snel stijgen (pump). Dit doen ze nadat ze de valuta eerder goedkoop hebben gekocht. Daarna verkopen ze hun munten met winst, net voordat de prijs weer sterk daalt (dump). Mensen die later instappen, blijven vaak achter met verlies. Soms gebruiken handelsplatforms een stijgende prijs ook om nieuwe klanten aan te trekken.
Hefboomproducten brengen veel risico met zich mee. Je neemt een positie in en je winst of verlies loopt sneller op. Je speelt ermee in op een stijging of daling van de koers. Bij hefboomproducten met crypto-assets loop je nog meer risico dan bij een directe investering in crypto-assets.
Investeren in crypto-assets brengt voor bedrijven risico’s met zich mee dat zij in geldproblemen kunnen komen. Dat komt door grote waardedalingen van de crypto-assets.
Betalingen van of naar sommige landen of personen zijn verboden vanwege sancties die door de overheid worden opgelegd. Crypto-assets worden soms gebruikt om die sancties te ontwijken.
