Aandachtspunten bij internationaal zaken doen

Je kunt als ondernemer bij internationale betalingen (onbewust) betrokken raken bij financieel economische criminaliteit. Dit komt voor bij betalingen via derde partijen. Betaal je een partij die geen onderdeel uitmaakt van de transactie of betaalt een andere partij dan jouw klant de factuur? Dan gaat deze betaling via een derde partij. Het risico op betrokkenheid willen wij verkleinen. Daarom delen wij op deze pagina de belangrijkste punten waar je op moet letten.

Doe onderzoek naar derde partijen

Als aan je wordt gevraagd om een transactie te doen met een derde partij, onderzoek deze partij dan.

Veelgestelde vragen

phone

Hulp nodig?